Justiça dos EUA acusa brasileiros de esquema de fraude com criptomoedas no valor de US$ 62 milhões

De acordo com a acusação, a empresa dos sócios brasileiros enganou investidores sobre um programa de mineração que traria retorno financeiro em criptomoedas, o qual mobilizou mais de R$ 300 milhões

Foto:  AP Photo / Andrew Harnik
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O Departamento de Justiça dos EUA denunciou nessa sexta (6) um brasileiro suspeito de orquestrar um esquema global de fraude de investimento que movimentou US$ 62 milhões (R$ 314 milhões).

O homem em questão é o CEO da Mining Capital Coin, Luiz Capuci Júnior, de 44 anos. Se condenado por todas as acusações, deverá cumprir uma pena total máxima de 45 anos de prisão.

Os procuradores americanos afirmam que a MCC vendia "pacotes de mineração" e garantia que os investidores obteriam lucros substanciais. O dinheiro aplicado seria usado para minerar novas criptomoedas. Entretanto, em vez de usar o dinheiro na mineração, Capuci teria desviado os valores aplicados pelos clientes para carteiras de criptomoedas sob seu controle.

"As fraudes baseadas em criptomoedas prejudicam os mercados financeiros em todo o mundo, pois os maus atores enganam os investidores e limitam a capacidade de empreendedores legítimos de inovar neste espaço emergente", disse o procurador-geral assistente Kenneth A. Polite Jr., da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, de acordo com o jornal "O Globo".

Polite Jr. acrescentou que o órgão norte-americano "está comprometido em seguir o dinheiro – seja físico ou digital – para expor esquemas criminosos, responsabilizar esses fraudadores e proteger os investidores".

No entanto, além do departamento, Capuci também foi acusado pela Securities Exchange Comission (SEC, na sigla em inglês – órgão que regula o mercado de capitais nos EUA), mas desta vez em companhia de seu sócio, o também brasileiro Emerson Souza Pires.

Assim como a primeira acusação, os dois são apontados pelo SEC como responsáveis por "vendas fraudulentas de planos de investimento chamados pacotes de mineração para milhares de investidores".

Segundo a SEC, os dois brasileiros venderam, desde pelo menos janeiro de 2018, pacotes de mineração para 65.535 investidores em todo o mundo e prometeram retornos diários de 1%, pagos semanalmente, por um período de até 52 semanas.

No site da MCC consta uma mensagem de "acesso negado" e também um aviso legal, no qual a empresa afirma que presta seus serviços "exclusivamente nos territórios em que está licenciada". (com agência Sputnik Brasil)

 


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