PF faz operação contra crimes financeiros em São Paulo

Portal Terra

DA REDAÇÃO - A Polícia Federal (PF) realiza nesta quarta-feira uma operação contra crimes financeiros nas cidades de Marília, Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo, todas no Estado de São Paulo. Quatro mandados de prisão e nove mandados e busca e apreensão devem ser cumpridos.

De acordo com as investigações, o grupo agia de forma fraudulenta no mercado de câmbio, com a compra e venda irregular de moeda estrangeira. Segundo a PF, há indícios de que alguns envolvidos no esquema possuem contas bancárias em "paraísos fiscais".

Grandes quantias em moeda estrangeira eram depositadas nessas contas, em favor dos suspeitos e também de terceiros. A PF acredita que alguns depósitos tenham sido feitos, inclusive, em nomes de jogadores de futebol que atuam no exterior e repatriam dólares ou euros para o Brasil.