Matéria publicada no jornal El Cronista nesta quarta-feira (26) conta que para evitar lavagem de dinheiro ou qualquer tipo de irregularidade na declaração de bens da Argentina, a AFIP (Associação federal de Ingressos Públicos) mostrou que graças aos acordos internacionais com outras administrações fiscais e as suas próprias pesquisas baseadas em dados públicas, eles conseguiram detectar até agora 14.285 ativos financeiros e propriedades no Brasil, Uruguai e EUA, além de mais de 2 milhões de ativos não declarados na Argentina.
> > El Cronista La AFIP detectó más de 14.000 bienes sin declarar en Brasil, Uruguay y EE.UU.
A reportagem do jornal argentino diz que em viagem a Brasília na última sexta-feira (21) a AFIP pode compartilhar os números encontrados com o seu homólogo brasileiro, também interessado em colaborar porque está fechando sua própria pesquisa sobre ativos não declarados em 2015. De acordo com o relatório, seriam onze mil contas argentinas no Brasil, sendo que 134 movimentariam cerca de US$ 90 milhões, além de 1106 operações imobiliárias, com destaque para 142 casos que totalizam US$ 140 milhões e automóveis.
El Cronista diz que estes acordos entre as administrações fiscais com base em normas internacionais, complementam a troca de informações a partir do quadro dos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) no próximo ano.
"É hora de se formar um novo quadro institucional que irá tornar mais difícil movimentar recursos no exterior sem declarar em cada país", disse Alberto Abad, chefe da AFIP, a um grupo de jornalistas. Ele lembrou que as pessoas viviam uma fase de stocks de câmbio e desconfiança que a levaram a comprar dólares não declarados, mas um processo de formalização começou agora.
O diário acrescenta que a AFIP também encontrou 1563 propriedades não declaradas argentinos no Uruguai. Esta informação será complementada pelo acordo de troca de informações bilateral que os dois países vão assinar para começar a receber os dados fiscais a partir de 2017.
El Cronista afirma que a associação fiscal argentina encontrou nos EUA 616.775 proprietários não declarados, totalizando um valor de US$ 150 milhões. Destes proprietários, 393 são proprietários diretos de 458 edifícios e 223, possuem 317 propriedades através de empresas estrangeiras.